证券代码： 600059     证券简称：　古越龙山     编 号：临2008-002

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年2月5日以书面方式发出召开第四届董事会第十五次会议的通知。会议于2008年2月18日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经逐项表决通过了如下决议：

　　1、审议通过了《独立董事年报工作制度》（详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》（详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二○○八年二月十九日