酒鬼酒股份有限公司

董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实?准确和完整，不存在虚假记载?误导性陈述和重大遗漏。

本公司近日收到社会法人股东江苏五岳置业投资发展有限公司相关股权转让协议：江苏五岳置业投资发展有限公司将所持有的公司225万股股权协议转让给自然人顾晨，股权转让价格为3元/股；同时将所持有的公司225万股股权协议转让给自然人周围，股权转让价格为3元/股。

一、本次股权转让前公司法人股东情况

说明：中皇有限公司持有的本公司10943.4万股股权中，截止本公告日尚有3000万股股权正在办理过户手续。

二、本次股权转让后法人股东情况

三、由于公司目前拟实施股权分置改革方案，江苏五岳置业投资发展有限公司作为提出酒鬼酒公司进行股权分置改革动议的非流通股股东，应履行股权分置改革相关法定义务，应按照酒鬼酒公司股权分置改革方案及股改说明书要求，履行对价义务和相关承诺。如上述股权转让人在酒鬼酒公司实施股权分置改革方案之前未办理完毕本次股权转让过户手续，则仍然由原股东（股权转让方）履行对价义务和相关承诺；如上述股权转让人在酒鬼酒公司实施股权分置改革方案之前办理完毕本次股权转让过户手续，则应由相对应的受让人顾晨、周围自然人承担相应权力和义务。具体如下：

1、本次相关非流通股股东对价安排执行情况表

2、有限售条件的股份可上市流通预计时间: 自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2007年12月21日